O Peru é Um País De Alto Risco?

As vulnerabilidades de lavagem de dinheiro do Camboja incluem um regime AML fraco; uma economia ampl ...

A Birmânia continua extremamente vulnerável à lavagem de dinheiro por causa de uma economia ilícita ...

Em outubro de 2022, o GAFI adicionou Myanmar à lista de “Jurisdições de alto risco sujeitas a um ape ...

O Quênia também enfrenta um risco de segurança significativo devido ao terrorismo e ao crime . Os pr ...

As fronteiras de Angola são porosas e vulneráveis ao contrabando geral e ao tráfico de armas ligeira ...

A lavagem de dinheiro baseada no comércio é desenfreada e utiliza o sistema bancário, instituições d ...

No entanto, os países permanecem em alto risco. Em 2022, 12 países da Região Africana da OMS notific ...

Os riscos para a economia da Mauritânia incluem secas recorrentes, dependência de ajuda e investimen ...

A França continua a ser o país mais visitado do mundo. É um dos países mais turísticos graças à sua ...

A França continua sendo o país mais visitado do mundo, com 89 milhões de turistas visitando-o em 201 ...